汨罗融媒体讯（记者 陈旭玲）7 月 21 日，在中国工商银行汨罗支行某营业网点，工作人员凭借敏锐的风险意识和高效的应急处置机制，协助公安机关控制一名涉嫌银行卡异常交易的可疑人员，有效防范了潜在金融风险。

当日上午 11 点 03 分，一名 19 岁的异地客户持异地银行卡到该网点申请解除账户控制。银行客服经理在查询交易流水并核实时发现异常：该客户拒绝提供手机号码及资金来源等关键信息，拒不配合前往反诈中心开具解控申请表，且神色慌张、言辞闪烁。

工作人员立即启动风险防控预案，以 “需与开户行核实信息” 为由稳住客户，网点负责人则迅速拨打汨罗市公安局报警电话。警方赶到现场后，经初步核查确认该客户存在重大嫌疑 ，随即将其带离作进一步调查。

当日下午，公安机关反馈，已确定该客户涉嫌参与网络赌博 ，将进一步立案调查。

中国工商银行汨罗支行相关负责人表示，将持续强化账户风险管理，深化与公安机关的协作配合，不断提升风险识别与处置能力，切实履行金融机构反诈社会责任，为维护金融秩序、社会稳定贡献力量，全力守护人民群众的“钱袋子”。

一审：徐   娟

二审：游   岚

三审：谢   江

作者：陈旭玲

责编：游岚

来源：汨罗市融媒体中心

专题全民反诈在行动

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